Nuovo AML Package: verso un sistema europeo antiriciclaggio più uniforme e rigoroso
La newsletter illustra il nuovo pacchetto normativo AML/CFT dell’Unione Europea, che introduce la VI direttiva antiriciclaggio, il regolamento “single rulebook” e la creazione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA). Le novità mirano a uniformare le regole nazionali, rafforzare il controllo sulle transazioni finanziarie, estendere gli obblighi antiriciclaggio a nuovi soggetti e potenziare la cooperazione tra autorità per combattere efficacemente riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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